Norme antiriciclaggio e verifica
Aggiornato il 2 novembre 2026
Questa panoramica italiana copre le disposizioni antiriciclaggio e di verifica nel materiale legale di Verde. Fare riferimento ai termini e agli avvisi ufficiali per la loro formulazione attuale.
Dove si applicano questi controlli
La registrazione, i depositi, il gioco, i prelievi e l'amministrazione del conto sono soggetti ai controlli antiriciclaggio e antiterrorismo di Verde.
Cosa devono fare i clienti
Fornisci dettagli accurati, rispondi alle richieste di verifica e utilizza solo metodi di pagamento o portafogli che controlli. L'attività sospetta può portare a restrizioni o segnalazioni.
Documenti utilizzati per verificare l'identità
Verde può richiedere un passaporto o un documento d'identità ufficiale che riporti nome, fotografia, data di nascita e cittadinanza. I controlli possono riguardare anche un selfie, una prova dell'indirizzo, una nota datata, una telefonata o una videochiamata.
Prova dell'origine dei fondi e delle attività
I casi ad alto rischio possono richiedere documenti che spieghino la fonte di depositi, portafogli o beni. Estratti conto, registrazioni di pagamenti e prove di reddito sono esempi di materiale che può essere richiesto.
Utilizzando i tuoi metodi di pagamento
I depositi devono utilizzare il tuo denaro. I metodi di pagamento o i portafogli di terze parti potrebbero essere rifiutati e i prelievi possono essere sospesi mentre vengono effettuati i controlli.
Revisione delle transazioni del conto
Verde esamina depositi, puntate, prelievi, dispositivi, posizioni e conti collegati per individuare modelli associati a frode, elusione di sanzioni o riciclaggio di denaro.
Controlli aggiuntivi nei casi a rischio più elevato
Attività insolite, persone politicamente esposte e transazioni o giurisdizioni ad alto rischio possono essere oggetto di un ulteriore controllo. Verde può richiedere ulteriori documenti o limitare temporaneamente le funzioni dell'account.
Attività che possono essere segnalate
Sono vietati la frode, l’abuso di identità, il furto di strumenti di pagamento, la collusione, la duplicazione di conti, la violazione delle sanzioni e l’occultamento dell’origine o della destinazione dei fondi. Le autorità competenti possono ricevere segnalazioni.
Conservazione dei registri di audit
I registri di audit e di attività sono conservati ai sensi della legge antiriciclaggio applicabile per il periodo stabilito nell'Informativa sulla privacy.
Contatto per la conformità
Invia richieste di conformità a support@verdecasino.com.